La Fiscalía General de la República (FGR) presentó demanda ante los Tribunales Civil y Mercantil de San Salvador, contra seis sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para lavar dinero de los miembros asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).
A Fiscalía busca que se ordene la disolución y liquidación, en cumplimiento al artículo 352 del Código de Comercio, para poder disponer de activos y bienes que serán utilizados para devolver el dinero desfalcado.
Cada una de estas sociedades fue utilizada como medio para lavar dinero y defraudar a la economía pública. Consta que se transfirieron altas sumas de dinero entre las cuentas pertenecientes a estas sociedades, sin ninguna justificación contable y no operaban conforme a los detalles de las escrituras de constitución.
“Hay evidencia que, incluso, las ventas reportadas ante el Ministerio de Hacienda no fueron reales”, indica la institución.
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